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外卖小哥跟着“托尼”赚外快被“坑” 背后竟暗藏洗钱团伙

看看新闻Knews综合

2021-08-09 14:02

41岁的贾某自初中毕业后没有固定的工作，近几年做起了外卖小哥，最近，想赚块钱的他还找了个兼职工作，可这兼职却牵出了大问题。

“想赚的加我私聊”，在“同城急送骑士沟通群”里，一个昵称“Tony”的人发了一个兼职广告，这让群里的外卖小哥贾某非常心动，立马找上tony，开始跟着他赚外快。可做了不到一个月，贾某被警方传唤了！?

武汉市公安局青山区（钢城）分局刑侦大队反诈专班民警张志鹏说：“外地有一个李某他遭受了电信网络诈骗，涉案价值是四万多元钱，转到了我们辖区一个居民贾某的银行卡里面，（贾某说）涉案的那段时间，是他把卡和手机、微信号都租借给其他人在使用。”

原来Tony介绍给贾某所谓赚外快的方式，是别人将钱转到贾某的银行卡上，再将钱提到微信钱包，然后通过微信转给指定账户，10万元流水可提成400元。

民警张志鹏说：“（贾某）来到江夏一个酒店里面，他当时就在那里呆了两个小时，就获利了几百元钱报酬，觉得来钱很快 ，又不用投入什么成本，所以他又陆陆续续做了几次。”

掌握相关证据后，贾某因涉嫌帮助信息网络违法犯罪活动罪被警方依法刑事拘留。审讯中，贾某交代了自己的上线“Tony”，真实身份是江夏一美发店的老板张某。

民警张志鹏说：“在美发店里面现场抓获张某等三人，（张某）说其只是负责拉人头，然后我们在现场询问的过程中，碰巧他的上线也打电话过来了，通过侦查工作，锁定了上线的位置，江夏的一个酒店里面，抓获了操作转账洗钱的犯罪嫌疑人五名，现场查获作案手机11部，手机卡9张，银行卡11张。”

经审查，发现这伙人有严密的组织架构，成员团伙分工明确。

民警张志鹏介绍：“其中周某负责接单，洗钱的单，有两人负责现场控制，提供技术指导（进行洗钱），还有一人负责拉那些想赚快钱的人过来，其余人就是招募过来的卡农。”

经调查，该团伙过账资金达200余万元，已查证涉及湖南、重庆、河南、陕西、江西、四川等地案件10余起，查扣涉案资金10余万元。目前，周某等人已被依法采取刑事拘留，案件还在进一步深挖中。

民警张志鹏表示：“将自己的银行卡和微信号出租或者出借，或者售卖给这些犯罪分子，看起来是很微不足道的事情，获取的报酬也并不多，但是他们这些行为可能，会导致受害人的钱无法追回，帮人家的赃款进行洗白，为这些诈骗分子提供了帮助，其实这也是一种犯罪行为，会定为（帮助信息网络违法犯罪活动罪）。”

（编辑：殷滋 素材来源：湖北综合）