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证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2022-004

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资概述

为进一步推动公司战略实施，拓展公司经营业务，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“建艺集团”）拟投资设立全资子公司“珠海市建艺建材有限公司”以及“珠海市建艺混凝土有限公司”。

2022年1月13日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议并通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

上述对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述对外投资无需提交公司股东大会审议批准。

二、投资标的基本情况

（一）珠海市建艺建材有限公司

1、公司名称：珠海市建艺建材有限公司

2、注册资本：人民币1,000万元

3、公司类型：有限责任公司

4、注册地址：珠海市香洲区南屏科技工业园屏东六路8号南屏科技广场502

5、股权结构：建艺集团100%持股

6、法定代表人：廖振文

7、经营范围：一般项目：建筑材料销售；电线、电缆经营；铸造用造型材料销售；建筑装饰材料销售；合成材料销售；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；建筑防水卷材产品销售；地板销售；建筑用钢筋产品销售；建筑陶瓷制品销售；砼结构构件销售；砖瓦销售；水泥制品销售；石棉制品销售；石棉水泥制品销售；石灰和石膏销售；耐火材料销售；生态环境材料销售；家用电器销售；电气设备销售；家居用品销售；日用家电零售；国内贸易代理；日用品批发；厨具卫具及日用杂品批发；金属材料销售；建筑用金属配件销售；移动终端设备销售；涂料销售（不含危险化学品）；日用品销售；家具零配件销售；建筑工程用机械销售；通讯设备销售；灯具销售；五金产品批发；五金产品零售；针纺织品销售；门窗销售；供应链管理服务；机械设备销售；林业产品销售；机动车充电销售；液压动力机械及元件销售；园艺产品销售；有色金属合金销售；充电桩销售；新能源汽车电附件销售；铸造机械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

以上信息最终以市场监督管理部门核准结果为准。

8、出资方式及资金来源：本次投资以货币资金形式投入，根据项目资金需求可分期实缴到位；资金来源为公司自有资金。

（二）珠海市建艺混凝土有限公司

1、公司名称：珠海市建艺混凝土有限公司

2、注册资本：人民币2,500万元

3、公司类型：有限责任公司

4、注册地址：珠海市香洲区南屏科技工业园屏工二路268号

5、股权结构：建艺集团100%持股

6、法定代表人：刘东山

7、经营范围：预拌混凝土（含高性能混凝土等产品）的研发、生产、加工、销售；预拌砂浆的研发、生产、销售；沥青混凝土的研发、生产、销售；新型建筑材料研发、制造、销售；装配式建筑制造、销售；保温隔热材料的制造、销售；其它建筑材料的批发、零售；城市配送运输服务（不含危险货物）；混凝土专业领域内的技术咨询、技术研发、技术转让及技术服务；建筑机械设备租赁。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

三、投资目的及对公司的影响

公司本次投资设立全资子公司，将积极推动公司向建筑装饰产业的上下游发展，有利于完善公司产业链布局，有利于进一步提高公司的市场竞争力，增加利润增长点，实现公司及股东利益最大化。

本次投资资金为公司自有资金，且根据项目实施进展分期到位，不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

四、投资的风险分析

本次投资设立全资子公司的业务可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响，公司将密切关注市场与行业发展动态，积极防范及化解各类风险。同时，公司将持续跟进子公司设立进展情况，按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2022年1月14日

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2022-003

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

2022年1月10日，公司以邮件通知的方式将第四届董事会第二次会议的会议通知送达各位董事。2022年1月13日，公司以通讯表决的方式召开此次董事会。会议由董事长唐亮召集和主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

同意公司以自有资金投资设立全资子公司“珠海市建艺建材有限公司”以及“珠海市建艺混凝土有限公司”。

该议案的具体内容详见公司在信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。